独家:德国商业银行(Commerzbank)与同行一起削减对海湾地区的服务

2018-10-08 03:10:08

作者:祝填

迪拜(路透社) - 德国商业银行(CBKGDE)已告知海湾地区的客户将不再以欧元处理其交易,四家海湾银行业消息人士称,加入其他大型银行,因与美国和欧洲主要交易被罚款而削减此类服务在美国监管机构近年对银行实施数十亿美元的罚款以及与洗钱和恐怖融资相关的失误后,同行一直在加强对该地区的风险控制措施海湾地区作为伊朗和叙利亚的近邻受到美国制裁,美国当选总统唐纳德·特朗普警告说,由于油价暴跌使该地区的经营活动减少,同时受到监管机构的密切关注,而今年年初根据全球核协议对伊朗的制裁有所缓解

他将取消协议,增加银行对该地区的担忧德国政府部分拥有的德国商业银行最近一周对该地区的客户表示不满消息人士表示,自2017年1月1日起不再清除欧元交易,引用对“合规”的担忧

该银行发言人表示:“在个别国家,我们不再提供某些交易银行服务”其中一位银行家表示他相信德国银行可能允许某些大型低风险客户的例外情况德国商业银行一直处于美国当局的十字路口2015年3月,它同意在与伊朗和其他受制裁国家的交易以及单独的交易进行调查后支付1450亿美元对洗钱控制的调查它是包括花旗集团,摩根大通,法国巴黎银行和汇丰银行在内的几家银行之一,这些银行近年来被美国监管机构罚款,部分原因是中东地区的业务受到影响

银行和交易所正在努力获得美元和欧元,这是世界上最大的两种货币“通讯银行在中东银行面临信心危机总部位于阿联酋的联合阿拉伯银行(UAB)UABAD首席执行官萨梅尔塔米米说:“我们曾经使用大约12家银行清算欧元,现在只有1到2家银行,”其中一位消息人士称,海湾银行家以匿名方式发言清算涉及将支付转换为美元或欧元,是交易的核心德国商业银行的举措具有重要意义,因为其在该地区的长期存在银行家表示,它是融资交易之间的重要参与者

欧盟(EU)和海湾合作委员会,欧盟第五大贸易伙伴,2015年交易货物1555亿欧元(1620亿美元)在海湾地区,很少有银行能够直接以美元结算交易律师警告说,挑战由于美国反对恐怖主义支持法案,这可能会在未来几个月变硬,这使得更容易就恐怖主义行为向外国提起民事诉讼“中东银行应该期望增加对美元结算交易进行密切监控和审查,“Mayer Brown华盛顿特区办事处合伙人Alex Lakatos表示,2013年底,摩根大通(JPMN)与500家外国银行(包括铝业)削减了代理银行业务关系

据知情人士透露,沙特阿拉伯第二大银行Rajhi 1120SE表示:“该银行在任何情况下都没有因涉嫌与恐怖主义有关的任何不当行为或任何监管机构的罚款而被判有罪

不当行为“在过去几个月里,花旗集团和摩根大通已经告诉该地区的代理银行停止与货币兑换公司开展业务或者无法获得美元结算服务

据消息人士称,这些举措意味着很少有地区银行愿意开展业务据交流公司说,有些人为争取获取资金而留下一些生存的战斗交换所让数百万的外籍工人能够参与其中家里只有沙特阿拉伯,外籍人士在2015年送回家1570亿里亚尔(420亿美元)“我们过去每天做100笔交易,现在由于我们的一些美元渠道已关闭,现在已降至30或20,”PM说

Umamaheshwaran,经营阿联酋货币兑换业务Aziz Exchange Co“我们的营业额之前约为20亿迪拉姆,但现在已达数百万”Arno Schuetze在法兰克福的补充报道; John O'Donnell / Ruth Pitchford编辑